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关于召开江苏新沂农村商业银行股份有限公司股东会2026年第一次临时会议的公告

来源：发布时间：2026年02月13日

　　各位股东：

　　根据《江苏新沂农村商业银行股份有限公司章程》和《江苏新沂农村商业银行股份有限公司股东会议事规则》等规定，决定召开江苏新沂农村商业银行股份有限公司股东会2026年第一次临时会议，现将有关事项通知如下：

　　一、会议召集人

　　新沂农商银行第五届董事会。

　　二、会议时间

　　2026年2月28日15:00。

　　三、会议地点

　　新沂农商银行201会议室。

　　四、股权登记日

　　2026年2月24日。

　　五、表决方式

　　本次股东会采取现场投票表决。

　　六、会议参会人员

　　1.截至2026年2月24日登记在册的本行全体股东。全体股东均有权出席股东会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东。（注：根据中国银监会《关于加强商业银行股权质押管理的通知》及本行《章程》等有关规定，质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的50%的股东、在本行授信逾期或为他人在本行融资提供担保的授信逾期的股东，限制在本次股东会的表决权。）

　　2.新沂农商银行董事、高级管理人员；

　　3.监管部门领导；

　　4.为本行股东会作律师见证的律师。

　　七、会议主要议程

　　具体议程见附件1。

　　八、会议登记方式

　　1.登记方式：现场登记；

　　2.登记时间：自通知日起至2026年2月24日；

　　3.登记地点：本行营业部、各支行网点；请各位股东接此通知后做好参会准备，填写好会议回执，并于2026年2月24日前交入股支行；因故不能参会的股东，如委托代理人出席会议的，请填写好《授权委托书》，法人股东委托代理人出席会议的，其《授权委托书》须加盖法人单位公章，连同回执，一并交入股支行。各支行、营业部于2026年2月24日前将会议回执送达新沂农商银行董事会办公室。

　　4.登记手续：

　　（1）法人股东应持股东股金证、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东股金证、法人代表证明书及身份证复印件办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证原件及复印件、股东股金证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东股金证、身份证复印件办理登记手续。

　　5.单独或者合并持有本行1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会。

　　6.请出席会议的股东和代理人务必于2026年2月28日15:00之前到会，参加签到，请勿缺席和迟到。

　　特此通知。

　　九、联系方式

　　联系人：徐小飞、王劲松

　　联系电话：18061107962、15365430201

　　电子邮箱:1191229600@qq.com

　　通讯地址：江苏省新沂市钟吾路163号

　　邮编：221400