关于召开江苏新沂农村商业银行股份有限公司股东会2025年第一次临时会议的通知

　　　　各位股东：

　　经江苏新沂农村商业银行股份有限公司董事会研究，决定召开股东会2025年第一次临时会议。现将有关事项通知如下：

　　一、会议时间

　　2025年8月28日下午3：00开会，会期半天。（请出席会议的股东或代理人提前到会场签到处签到入场，签到时间为下午2:00-2:50）

　　二、会议地点

　　江苏新沂农村商业银行二楼201会议室

　　三、会议召集人

　　江苏新沂农村商业银行董事会

　　四、会议召开方式及表决方式

　　本次股东会以现场会议方式召开，采取现场投票方式表决。

　　五、会议出席人员

　　1.截至2025年8月12日17：30分，在江苏股权交易中心有限责任公司登记在册的本行全体股东均有权出席本次会议，因故不能亲自出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决。其中根据原中国银监会《关于加强商业银行股权质押管理的通知》（银监发〔2013〕43号）及本行《章程》等有关规定，质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的50%的股东、在本行授信逾期或为他人在本行融资提供担保的授信逾期的股东，在本次股东会上的表决权将受到限制。

　　2.本行董事、高级管理层成员。

　　3.邀请的上级领导、本行聘请的见证律师等其他相关人员。

　　4.大会工作人员。

　　六、会议主要议程

　　（一）审议以下报告和议案

　　1.听取并审议《江苏新沂农村商业银行股份有限公司第四届董事会工作报告》；

　　2.听取并审议《江苏新沂农村商业银行股份有限公司关于修改董事会审计与消费者权益保护委员会工作制度的议案》；

　　3.听取并审议《江苏新沂农村商业银行股份有限公司关于修改董事履职评价办法的议案》；

　　4.听取并审议《江苏新沂农村商业银行股份有限公司股东会对第五届董事会的授权书》；

　　5.听取并审议《江苏新沂农村商业银行股份有限公司第五届董事会董事薪酬津贴和考核方案》；

　　（二）讨论上述各项议案，并进行表决。

　　（三）选举董事会拟任董事

　　1.选举江苏新沂农村商业银行股份有限公司第五届董事会拟任董事；

　　2.通报江苏新沂农村商业银行股份有限公司第五届董事会职工董事选举结果。

　　（四）召开江苏新沂农村商业银行股份有限公司第五届董事会第一次会议

　　（五）新当选董事长发表任职讲话

　　1.新当选董事长发表任职讲话。

　　七、会议登记

　　1.登记时间：2025年8月13日至8月25日；

　　2.登记地点：股东所在地的新沂农商银行各支行、部。

　　八、其他事项

　　1.全体股东均有权出席股东会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东。

　　2.法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、登记回执、企业法人营业执照（副本，复印件加盖单位公章）和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、登记回执、企业法人营业执照（副本，复印件加盖单位公章）、授权委托书和持股凭证办理登记。

　　3.自然人股东（含社会自然人、本行职工）亲自出席会议的，应持本人身份证、登记回执和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、登记回执、授权委托书和持股凭证办理登记。

　　4.根据《中华人民共和国公司法》第一百五十九条和本行章程的规定，股东会召开前二十日内（2025年8月9日至2025年8月28日）本行暂停受理股权变更手续。

　　九、联系方式

　　新沂市钟吾路163号农村商业银行九楼董事会办公室

　　联系人：徐先生  王先生

　　联系电话：18061107962   17372923205

　                                                            　江苏新沂农村商业银行股份有限公司董事会

                                            2025年8月13日