江苏新沂农村商业银行股份有限公司股东大会第十五次会议通知
来源：发布时间：2025年06月06日
各位股东：
经江苏新沂农村商业银行股份有限公司董事会研究，决定召开股东大会第十五次会议。现将有关事项通知如下：
一、会议时间
2025年6月26日下午3：00开会，会期半天。（请出席会议的股东或代理人提前到会场签到处签到入场，签到时间为下午2:00-2:50）
二、会议地点
江苏新沂农村商业银行二楼201会议室
三、会议召集人
江苏新沂农村商业银行董事会
四、会议召开方式及表决方式
本次股东大会以现场会议方式召开，采取现场投票方式表决。
五、会议出席人员
1.截至2025年6月5日17：30分，在江苏股权交易中心有限责任公司登记在册的本行全体股东均有权出席本次会议，因故不能亲自出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决。其中根据原中国银监会《关于加强商业银行股权质押管理的通知》（银监发〔2013〕43号）及本行《章程》等有关规定，质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的50%的股东、在本行授信逾期或为他人在本行融资提供担保的授信逾期的股东，在本次股东大会上的表决权将受到限制。
2.本行董事、监事、高级管理层成员。
3.邀请的上级领导、本行聘请的见证律师等其他相关人员。
4.大会工作人员。
六、会议主要议程
（一）听取并审议以下报告和议案
1.《江苏新沂农村商业银行股份有限公司2024年度董事会工作报告》；
2.《江苏新沂农村商业银行股份有限公司2024年度监事会工作报告》；
3.《江苏新沂农村商业银行股份有限公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》；
4.《江苏新沂农村商业银行股份有限公司2024年度利润分配及股金分红方案》；
5.《江苏新沂农村商业银行股份有限公司2024年度关联交易报告》；
6.《关于监事会改革实施方案的议案》；
7.《江苏新沂农村商业银行股份有限公司2024年度董事薪酬分配报告》
8.《江苏新沂农村商业银行股份有限公司2024年度监事薪酬分配报告》
9.《关于修改公司章程的议案》；
10.《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
11.《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
12.《关于修改<股权管理办法>的议案》
（二）讨论上述各项议案，并进行表决。
（三）听取报告事项
1.《江苏新沂农村商业银行股份有限公司2024年度董事会成员、监事会成员和高级管理人员履职评价结果》；
2.《江苏新沂农村商业银行股份有限公司关于大股东行为管理落实情况的报告》；
3.《江苏新沂农村商业银行股份有限公司2024年主要股东履约评价报告》；
4.《江苏新沂农村商业银行股份有限公司2024年度金融消费者权益保护工作报告》；
5.《江苏新沂农村商业银行股份有限公司2024年度反洗钱工作报告》；
6.《江苏新沂农村商业银行股份有限公司2024年度绿色信贷工作报告》；
7.《江苏新沂农村商业银行股份有限公司2024年度支农支小情况报告》
（五）宣布议案表决结果。
（六）宣布会议结束。
七、会议登记
1.登记时间：2025年6月9日至6月20日（上午8:30-12:00，下午14:00-17:00）。
2.登记地点：股东所在地的新沂农村商业银行各营业网点
八、其他事项
1.全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东。股东可以用信函或亲自送达方式办理登记。
2.法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、登记回执、企业法人营业执照（副本，复印件加盖单位公章）和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、登记回执、企业法人营业执照（副本，复印件加盖单位公章）、授权委托书和持股凭证办理登记。
3.自然人股东（含社会自然人、本行职工）亲自出席会议的，应持本人身份证、登记回执和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、登记回执、授权委托书和持股凭证办理登记。
4.根据《中华人民共和国公司法》第一百三十九条和本行章程的规定，股东大会召开前二十日内（2025年6月6日至2025年6月25日）本行暂停受理股权变更手续。
九、联系方式
新沂市钟吾路163号农村商业银行九楼董事会办公室
联系人：陈女士 王先生
联系电话：18061107167 17372923205
江苏新沂农村商业银行股份有限公司董事会
2025年6月6日
