关于召开江苏新沂农村商业银行股份有限公司 股东大会第十一次会议的通知

　　各位股东：

　　经江苏新沂农村商业银行股份有限公司董事会研究，决定召开股东大会第十一次会议。现将有关事项通知如下：

　　一、会议时间

　　2021年6月28日下午3：00开会，会期半天。（签到时间为2:00-2:50）

　　二、会议地点

　　江苏新沂农村商业银行二楼会议室

　　三、会议出席（列席）对象

　　1.江苏新沂农村商业银行股东、董事会成员、监事会成员、高级管理层成员；

　　2.邀请的上级领导、见证律师；

　　3.大会工作人员。

　　四、会议主要议程

　　（一）审议以下报告和议案

　　1.听取并审议《江苏新沂农村商业银行股份有限公司2020年度董事会工作报告》；

　　2．听取并审议《江苏新沂农村商业银行股份有限公司2020年度监事会工作报告》；

　　3.听取并审议《江苏新沂农村商业银行股份有限公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》；

　　4.听取并审议《江苏新沂农村商业银行股份有限公司2020年度利润分配及股金分红方案》；

　　5.听取并审议《江苏新沂农村商业银行股份有限公司关于注册资本变更的议案》；

　　6.听取并审议《江苏新沂农村商业银行股份有限公司2020年度关联交易报告》；

　　7.听取并审议《江苏新沂农村商业银行股份有限公司关于修改公司章程的议案》；

　　（二）讨论上述各项议案，并进行表决。

　　（三）通报《江苏新沂农村商业银行股份有限公司2020年度董事会、董事会成员、监事会成员和高级管理人员履职评价结果》。

　　（四）宣布议案表决结果。

　　（五）宣布会议结束。

　　五、会议登记

　　1.登记时间：2021年6月9日至6月20日

　　2.登记地点：股东所在地的新沂农村商业银行各营业网点

　　六、其他事项

　　1.全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东，但须为具有完全民事行为能力的公民。

　　2.办理登记和出席会议时，自然人股东应持本人身份证，受托代理人应持本人身份证和授权委托书；法人股东代表应持法人出具的法定代表人身份证明（加盖公章）和本人身份证，受托代理人持应法人出具的法定代表人身份证明、授权委托书及本人身份证。

　　3.单独或者合并持有本行3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交至董事会办公室。

　　4.拟出席股东大会的股东，请于会议召开前5日，将出席会议的书面回复送达本行。

　　七、联系方式

　　新沂市钟吾路163号农村商业银行八楼董事会办公室

　　联系人：陈女士  徐先生

　　联系电话：18061107167   18061107962

　　

　　

　　

　　

　                                                                                       　江苏新沂农村商业银行股份有限公司董事会

　　                                                                                                          2021年6月8日